Ақтауда 1 млрд теңге ұрлаған қаржылық пирамида басшысы ұсталды
22 қаңтар, 2024
Елорда ақпарат
Фото: дереккөзден
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады. Қаржылық пирамида басшысына ай сайын салынған соманың 10% төлеу шартымен мүлікті сенімгерлік басқару шарттары мен қарыз беру шарттары негізінде салымшыларды тарту арқылы қаржылық (инвестициялық) пирамида құрғаны және оған басшылық жасағаны үшін айып тағылды», - деді Қаржылық мониторинг агенттігі.
Қаржы пирамидасының басшысына қатысты «күзетпен ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды.
Қылмыстық әрекеттің нәтижесінде жәбірленушілерге аса ірі мөлшерде материалдық шығын келтірілгені анықталды. Залалдың жалпы соммасы 1 млрд теңгеден асады.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Ұқсас жаңалықтар
Бүгін, 13:33
Райм мен Ерке Есмахан 12 жасар ұлына көлік сыйлады
Бүгін, 13:15
Құны 6,5 млн тұратын қорап темекіні заңсыз өткізудің жолы кесілді
Бүгін, 12:04
Атом электр стансасынан қорқудың қажеті жоқ – Тамара Дүйсенова
Бүгін, 11:01
«Біз сені қатты күтудеміз»: Мейрамбек Бесбаевтың жары қуанышты жаңалығымен бөлісті