қаржы пирамидалары

17 мамыр, 2024

600 салымшының ақшасын заңсыз иемденген күдікті Грузиядан экстрадицияланды

Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері СІМ көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлады Elorda.info.Бас прокуратураның мәлімдеуінше, қылмыстық топ 2020 жылы Маңғыстау...

11 сәуір, 2024

Бас прокуратура мен IIМ қаржылық пирамидаға қарсы күресті күшейтпек

Бас Прокурордың бірінші орынбасары Тимур Тәшімбаевтың төрағалығымен алаяқтық және қаржылық пирамидалармен күрес мәселелері бойынша ведомствоаралық кеңес өтті, - деп хабарлады Elorda.info Т. Тәшімбаев Мемлекет басшысының тапсырмаларын тиісінше орындау және осы құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін, тү...

11 сәуір, 2024

Елордада былтыр 12 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржы мониторингі агенттігінің Астана қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті елорда аумағында қаржы пирамидаларын анықтау және оларды жабу бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлады Elorda.info. Ведомствоның бастамасымен интернет-ресурстарды тексеруге арналғ...

15 наурыз, 2024

«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары сотталды

Пирамиданың мәніне сәйкес, «Shanyrak Plus» бағдарламасы бойынша тұрғын үй алу үшін 103 АҚШ долларын сала отырып артынан екі салымшыны тартып және олардың әрқайсысы өсу тәртібімен тағы екі салымшы шақыруы тиіс, осылайша иерархиялық құрылымда деңгейлер құру болып табылады.Компания қызметінің барлық ке...

1 наурыз, 2024

Qnet қаржы пирамидасының басшысына халықаралық іздеу жарияланды

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, күдікті 2019-2022 жылдары Қызылорда қаласы мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құрған және басқарған.Оған халықаралық іздеу жарияланды. Жұбанаев Алмас Оразалыұлы заңсыз қызметін жүзеге асыру барысында «Instagram» әлеуметтік желісі...

26 ақпан, 2024

Астанада «Eolus» қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды

«Eolus» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады Elorda.info.Оның 2023 жылы АҚШ-та орналасқан жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу желеуімен жеке тұлғалардан ақша тарту мақсатында кеңсе жалдап, «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN»...

30 қаңтар, 2024

«Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды

ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті аса ірі мөлшерде ақша тарту мен қаржы пирамидасын жарнамалау фактісі бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. «Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесі басшысы инвесторларды тартып, сол арқылы жаңа салымшыларға тұрақты негізде ешқандай тәуек...

22 қаңтар, 2024

Ақтауда 1 млрд теңге ұрлаған қаржылық пирамида басшысы ұсталды

ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады. Қаржылық пирамида басшысына ай сайын салынған соманың 10% төлеу шартымен мүлікті сенімгерлік басқару шарттары мен қарыз беру шарттары негізінде салымшыларды тарту арқылы қ...

22 қараша, 2023

Қаржы пирамидасын құрған қазақстандық Грузияда ұсталды

Бас прокуратураның үйлестіруімен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен Грузия аумағында 2020 жылдың наурыз айынан іздеуде жүрген күдікті Қазақстан азаматы ұсталды. Бұл туралы Elorda info Бас прокуратураға сілтеме жасап хабарлады. Ол қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық жасады деп айыптал...

21 қараша, 2023

«Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан күдіктілер қамауға алынды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлады Elorda info. Күдіктілер Қызылорда қаласының аумағында «Qnet» компаниясының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырған азаматтар желілік маркетинг және электр...