Қазақстанда айналымы 24 млрд теңгені құрайтын 6,2 мың «дроп-карта» анықталды

Қазақстанда айналымы 24 млрд теңгені құрайтын 6,2 мың «дроп-карта» анықталды

Фото: freepik.com

Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірісті заңдастыру мақсатында 6,2 мың «дроп-карта» пайдаланылғанын анықтады. Бұл карталар арқылы айналымның жалпы сомасы 24 миллиард теңгеге жетті, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Алаяқтар интернет-банкингке қашықтан қол жеткізу мақсатында үшінші тұлғаларға тіркелген байланыс операторларының SIM карталарын пайдаланған.

Көбінесе «дроп-карта» есірткі саудасы, кибералаяқтық, заңсыз құмар ойындар және басқа да қылмыстық әрекеттерге байланысты схемаларда қолданылған. Мұндай карта иелерінің 90%-дан астамы резидент емес - делінген агенттік ақпаратында.

«Дроптар» – бұл банктік карта мен шотты рәсімдеу үшін қолданылатын жалған тұлғалар.

#Қазақстан #алаяқ #дроп-карта

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

Маңғыстауда екі тоннаға жуық бекіре балығы тәркіленді

9 қаңтар, 2025

Маңғыстауда екі тоннаға жуық бекіре балығы тәркіленді

Астанада қолында ойыншық қаруы бар жасөспірім ұсталды

9 қаңтар, 2025

Астанада қолында ойыншық қаруы бар жасөспірім ұсталды

Былтыр жалпы құны 36 млрд теңге болатын есірткі тәркіленді

9 қаңтар, 2025

Былтыр жалпы құны 36 млрд теңге болатын есірткі тәркіленді

Аса ірі алаяқтық жасады деген күдікті Сербиядан экстрадицияланды

9 қаңтар, 2025

Аса ірі алаяқтық жасады деген күдікті Сербиядан экстрадицияланды