Қазақстанда айналымы 24 млрд теңгені құрайтын 6,2 мың «дроп-карта» анықталды

Қазақстанда айналымы 24 млрд теңгені құрайтын 6,2 мың «дроп-карта» анықталды

Фото: freepik.com

Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірісті заңдастыру мақсатында 6,2 мың «дроп-карта» пайдаланылғанын анықтады. Бұл карталар арқылы айналымның жалпы сомасы 24 миллиард теңгеге жетті, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Алаяқтар интернет-банкингке қашықтан қол жеткізу мақсатында үшінші тұлғаларға тіркелген байланыс операторларының SIM карталарын пайдаланған.

Көбінесе «дроп-карта» есірткі саудасы, кибералаяқтық, заңсыз құмар ойындар және басқа да қылмыстық әрекеттерге байланысты схемаларда қолданылған. Мұндай карта иелерінің 90%-дан астамы резидент емес - делінген агенттік ақпаратында.

«Дроптар» – бұл банктік карта мен шотты рәсімдеу үшін қолданылатын жалған тұлғалар.

#Қазақстан #алаяқ #дроп-карта

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

Ақмола облысының тұрғыны жасырын марихуана өсіру зертханасын ұйымдастырғаны үшін сотталды

Бүгін, 17:23

Ақмола облысының тұрғыны жасырын марихуана өсіру зертханасын ұйымдастырғаны үшін сотталды

Шерзат Полат ісі : басты сот талқылауы қашан өтетіні белгілі болды

Бүгін, 15:16

Шерзат Полат ісі : басты сот талқылауы қашан өтетіні белгілі болды

Жеті жыл бойы алимент төлемеген бес баланың анасы қарызын үйімен өтеді

Бүгін, 14:55

Жеті жыл бойы алимент төлемеген бес баланың анасы қарызын үйімен өтеді

Шымкентте полиция зейнеткердің 46 млн теңгесін қайтарып берді

9 сәуір, 2025

Шымкентте полиция зейнеткердің 46 млн теңгесін қайтарып берді