Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

фото: ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Батыршина Дана Анварқызы, 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан, Ташкент қаласының тумасы.

«Аталған тұлға 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін «Thefiniko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы сомасы 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған», - деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.

Атап айтқанда, «Thefiniko» компаниясы сауда және инвестиция платформасы болып табылмайды және әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.

#ҚМА #Халықаралық іздеу

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

Семейде сиырларды «жигулиге» тиеп алған ер адам анықталды

18 қыркүйек, 2024

Семейде сиырларды «жигулиге» тиеп алған ер адам анықталды

Жамбыл облысында ірі есірткі алқабы жойылды

18 қыркүйек, 2024

Жамбыл облысында ірі есірткі алқабы жойылды

Жамбыл облысында жол апатынан жеті адам мерт болды

17 қыркүйек, 2024

Жамбыл облысында жол апатынан жеті адам мерт болды

Ақтөбе облысында екі күдікті 45 келіге жуық шаянды заңсыз аулаған

16 қыркүйек, 2024

Ақтөбе облысында екі күдікті 45 келіге жуық шаянды заңсыз аулаған