Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

фото: ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Батыршина Дана Анварқызы, 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан, Ташкент қаласының тумасы.

«Аталған тұлға 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін «Thefiniko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы сомасы 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған», - деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.

Атап айтқанда, «Thefiniko» компаниясы сауда және инвестиция платформасы болып табылмайды және әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.

#ҚМА #Халықаралық іздеу

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

Теміртаулық жасөспірімдердің әрекеті үшін қала әкімінің орынбасары жауапкершілікке тартылмақ

2 сәуір, 2025

Теміртаулық жасөспірімдердің әрекеті үшін қала әкімінің орынбасары жауапкершілікке тартылмақ

Түркістан облысында заңсыз темекі өнімдерін өндірген цех жойылды

2 сәуір, 2025

Түркістан облысында заңсыз темекі өнімдерін өндірген цех жойылды

Қарағандыда департамент басшысы пара алды деген күдікке ілінді (ВИДЕО)

2 сәуір, 2025

Қарағандыда департамент басшысы пара алды деген күдікке ілінді (ВИДЕО)

Түрмеге тыйым салынған заттар өткізбек болған азамат ұсталды

2 сәуір, 2025

Түрмеге тыйым салынған заттар өткізбек болған азамат ұсталды