Іздеу 
KZ
Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды
29 тамыз, 2024
Зарина Сәрсенбайқызы
фото: ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
Батыршина Дана Анварқызы, 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан, Ташкент қаласының тумасы.
«Аталған тұлға 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін «Thefiniko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы сомасы 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған», - деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.
Атап айтқанда, «Thefiniko» компаниясы сауда және инвестиция платформасы болып табылмайды және әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.
Ұқсас жаңалықтар
21 қараша, 2024
ІІМ: Синтетикалық есірткі өндірумен және өткізумен айналысқан топ жойылды
21 қараша, 2024
Ақмола облысында 59 жылқы ұрлаған күдікті ұсталды
20 қараша, 2024
Павлодарда өрт шыққан үйден ер адамның денесі табылды
19 қараша, 2024
Пойызда ішімдік ішкен жолаушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды
Бүгін, 15:14
Қазақстан полицейлері шағын футболдан халықаралық турнирде жеңіске жетті
Бүгін, 14:57
Жеңіс Қасымбек Агроқалашық елді мекенінің тұрғындарымен кездесті
Бүгін, 14:39
«Барыс» бүгін «Амур» командасын қабылдайды
Бүгін, 14:21
Бектенов италиялық компания басшылығымен өндірісті локализациялау келешегін талқылады
Бүгін, 13:58
Республикалық маңызы бар жолдарда жаңа индекстер бекітілді
Бүгін, 13:35
Астаналық студенттер электромобиль жөндеуді үйреніп жатыр
Бүгін, 13:12
Астанада XVII «Жан шуақ» қоғамдық сыйлығы табысталды
Бүгін, 12:49
«Наз» мемлекеттік би театры мерейтойлық қойылым ұсынды
Бүгін, 12:31
«ҚТЖ»-ға жұмысқа орналастыру үшін 1,5 млн теңге пара алған
Бүгін, 12:12
Елордадан бір түнде 13 мың текше метр қар шығарылды
16 қараша, 2024
Астанада студенттерге қандай жағдай жасалған?
21 қараша, 2024
Елордада «Наз» мемлекеттік би театрына арналған кітаптың тұсаукесері өтті
15 қараша, 2024
«Қыс-2024»: Елордада республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуға дайындық пысықталды
16 қараша, 2024
Республикалық физика-математика мектебі қабылдау емтиханының форматын өзгертті
16 қараша, 2024
Елордада 200-ден астам жас сарбаз әскери ант қабылдады
18 қараша, 2024
Бибігүл Төлегенова 95 жасын «Астана Опера» сахнасында атап өтті
18 қараша, 2024
Астаналық студенттер нашақорлықтың алдын алуға арналған деректі фильмді тамашалады
18 қараша, 2024
JOLTAP: Онлайн сауда негіздерін 200-ден астам елордалық меңгерді
17 қараша, 2024
Астанада Шәмші Қалдаяқовтың әндеріне арналған халықаралық фестиваль өтті
20 қараша, 2024
«Таза Астана»: Әлеуметтік жоба елорданың көркеюіне қалай ықпал етті