Іздеу ҚМА
29 шілде, 2025
«Жарнамаға 481 миллион теңге жұмсаған»: Науқас балаға қор ашқан ерлі-зайыптыға қатысты тергеу аяқталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
9 шілде, 2025
Шымкент жастар театрында 136 млн теңгеден астам бюджет қаражаты ұрланған
Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті «Шымкент жастар театры» МКҚК директоры мен өзге де лауазымды тұлғаларға қатысты 136 млн теңгеден астам көлеміндегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
27 наурыз, 2025
Алматыда 6 микроқаржылық ұйымға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
1 қараша, 2024
Акцизделетін өнімдердің көлеңкелі айналымына қарсы күрес күшейтіледі
Акцизделетін өнімдердің көлеңкелі айналымына қарсы іс-қимыл мәселелері Қаржылық мониторинг агенттігінде өткен дөңгелек үстел барысында талқыланды, деп хабарлады Elordainfo.kz.
16 қыркүйек, 2024
ҚМА мемлекетке 1,5 млрд теңге залал келтірген азаматқа іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысы, Алға қаласының азаматы Омаров Руслан Уланұлына іздеу жариялады. Аталған азамат жұмыстарды нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауар жөнелтпей, жалған шот-фактуралар жазып бергені үшін күдікке ілінді, деп хабарлады Elordainfo.kz.
29 тамыз, 2024
Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.