Мәзір
Жабу
Іздеу RU
Мәзір
Елорда жаңалықтары Көзқарас Саясат Видео Әлеумет Әлем Экономика Жолдау Спорт Комплаенс қызметі Мәдениет Әдеп кодексі Әртүрлі Елге қызмет
Референдум-2026
ҚМА
Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех әшкереленді
17 шілде, 2026
Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех әшкереленді
Ақмола облысында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне...
Елден жанар-жағармай шығарудың 712 заңсыз әрекеті әшкереленді
25 маусым, 2026
Елден жанар-жағармай шығарудың 712 заңсыз әрекеті әшкереленді
Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ІІМ және Шекара қызметімен бірлесіп жанар-жағармай материалдарын ел аумағынан заңсыз шығарудың 712 әрекетінің жолын кесті, деп хабарл...
Миллиардтан астам шығын: ШҚО-да техникалық қадағалау компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр
24 маусым, 2026
Миллиардтан астам шығын: ШҚО-да техникалық қадағалау компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр
ШҚО мен Абай облысының аумағында орналасқан жеті әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысына техникалық қадағалау жүргізген «Восток Инжиниринг» ЖШС басшысына қатысты тергеу амалдарын...
Алматы облысында екі кооператив 2 жыл бойы субсидияны заңсыз алып келген
18 маусым, 2026
Алматы облысында екі кооператив 2 жыл бойы субсидияны заңсыз алып келген
Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сіл...
Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз рәсімдеу схемасы әшкереленді
12 маусым, 2026
Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз рәсімдеу схемасы әшкереленді
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін пайдалану арқылы шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін...
«WornerBros» қаржы пирамидасының бөлімшесін басқарушыға қатысты сот үкімі шықты
10 маусым, 2026
«WornerBros» қаржы пирамидасының бөлімшесін басқарушыға қатысты сот үкімі шықты
Аталған істі тергеп-тексеруді ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті жүргізген, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.  Белгілі болғандай, ұ...
Қырғызстанға АИ-92 бензинін заңсыз тасымалдаған топ әшкереленді
5 маусым, 2026
Қырғызстанға АИ-92 бензинін заңсыз тасымалдаған топ әшкереленді
Қазақстаннан АИ-92 маркалы бензинді Қырғызстанға заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеу аяқталды. Тергеу мәліметінше, тоғыз адамнан тұратын топ 190 мың тоннадан...
Көкшетауда тұрғын үй құрылысы бойынша бюджет қаражатын жымқыру дерегі анықталды - ҚМА
2 маусым, 2026
Көкшетауда тұрғын үй құрылысы бойынша бюджет қаражатын жымқыру дерегі анықталды - ҚМА
Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезіндегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізілуде, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне...
Алматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы ірі алаяқтық схемасы әшкереленді
26 мамыр, 2026
Алматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы ірі алаяқтық схемасы әшкереленді
ҚМА-ның Алматы қаласы бойынша департаменті мемлекеттік сатып алу саласындағы ірі алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттіг...
Ақтөбеде автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
18 мамыр, 2026
Ақтөбеде автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен міндетті төлемдерсіз жүк автокөліктерін заңсыз есепке қоюмен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жұмыстары...
Шығын 1,3 млрд теңгеден асты: Шымкентте екі колледж бюджет қаржысын жымқыру схемасын ұйымдастырған
12 мамыр, 2026
Шығын 1,3 млрд теңгеден асты: Шымкентте екі колледж бюджет қаржысын жымқыру схемасын ұйымдастырған
Шымкентте екі колледж жалған құжаттармен білім беру тапсырысы және кадрларды қайта даярлау бағдарламасы бойынша бюджеттен қаржы алғаны анықталды, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржы...
Астанадағы коттедж қалашығын салушы 56 адамның қаржысын жымқырған
28 сәуір, 2026
Астанадағы коттедж қалашығын салушы 56 адамның қаржысын жымқырған
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша бірнеше құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәлиге қатысты тергеп-тексеру жүргізуде, деп хаб...