Іздеу ҚМА
19 қазан, 2026
146 млн теңгеден астам заңсыз табыс: Альби» ломбардтар желісінің қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Альби» ломбардтар желісінің заңсыз қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілте...
15 қазан, 2026
БҚО-да 251 млн теңге субсидия қаражаты ұрланған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасына бөлінген бюджет қаржысының жымқырылғанын анықтады, деп хаба...
12 қазан, 2026
ҚМА Перизат Қайраттың туыстарына қатысты ақпаратқа түсініктеме берді
Анонимді Telegram арналардың бірінде сотталған Перизат Қайраттың туыстарына Дубай қаласында бірнеше пәтер тиесілі екені туралы ақпарат тарады. Осыған байланысты Қаржылық мониторинг...
9 қазан, 2026
Шымкентте 3,1 млрд теңге айналымы бар онлайн-казиноны ұйымдастырушылар сотталды
Шымкентте «Bingo-37» және «Lotoboom» онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушыларға қатысты тергеу аяқтады, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне...
6 қазан, 2026
15 келі алтын, 18 гектар бүлінген жер: Өскеменде заңсыз алтын өндіргендер сотталды
Өскемен қаласында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ филиалы директорының бұрынғы орынбасары А.А. Рахымжанов пен Д.М. Нұртазин 4 жылға бас бостандығынан ай...
23 қыркүйек, 2026
Қостанай облысында заңсыз микроқаржы қызметін жүргізген екі адам сотталды
Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызмет жүргізгені және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды Elordainfo.kz...
21 қыркүйек, 2026
Қарағандыда көктемгі егіске бөлінген 300 млн теңге қаражаттың жымқырылуы тергеліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Кең Дала 2» бағдарламасы аясында көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына бөлінген несие қаражатын жымқыру...
12 тамыз, 2026
Халықаралық іздеудегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшесі Кореядан елге қайтарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Интерпол қолдауымен бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Мұхтарұлы Байболовты Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарды, деп хабарлайды Elo...
6 тамыз, 2026
Қостанайда заңсыз микрокаржылық қызметті ұйымдастырушы сотталды
Қостанайда заңсыз микрокаржылық қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап...
23 шілде, 2026
Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топ сотталды
Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесі сотталды, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Ола...
17 шілде, 2026
Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех әшкереленді
Ақмола облысында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне...
25 маусым, 2026
Елден жанар-жағармай шығарудың 712 заңсыз әрекеті әшкереленді
Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ІІМ және Шекара қызметімен бірлесіп жанар-жағармай материалдарын ел аумағынан заңсыз шығарудың 712 әрекетінің жолын кесті, деп хабарл...