Іздеу Қаржылық мониторинг агенттігі
28 қаңтар, 2026
Президент Қаржылық мониторинг агенттігіне ЖИ-ді пайдаланып, талдау-сараптау жұмысын күшейтуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиында ЖИ мүмкіндігін пайдаланып, талдау-сараптау жұмысын күшейтуді тапсырды, деп хабарлайды Elordainfo.kz Ақо...
28 қаңтар, 2026
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді
Президент сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтап, осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі...
15 қаңтар, 2026
Медициналық қызметтерді көрсетпей қор қаражатынан 682 млн теңге иемденген клиника басшысы қамауға алынды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен екі жекеменшік клиниканың басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі...
14 қаңтар, 2026
Блогер Қайсар Қамза заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген
Халықаралық іздеу жарияланған танымал блогер Қайсар Қамза заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлім етті, деп хабар...
8 қаңтар, 2026
821 млн теңге залал: HAS қаржы пирамидасына алданған тағы 125 адам анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті HAS қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтардың өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойынша сотқ...
31 желтоқсан, 2025
2025 жылы халықтың қаржылық және цифрлық сауаттылығын арттыру бағытында қандай жұмыс атқарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жыл қорытындысы бойынша халықтың қаржылық және цифрлық сауаттылығын арттыру бағытында жүргізілген ауқымды жұмыстың нәтижелерін шығарды, деп хабар...
6 қазан, 2025
«Дорстройтрест»: Астанада көппәтерлі тұрғын үйдің ақшасын заңсыз иемденген ЖШС басшысы сотталды
Астанада көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысын қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражатын иемдену және талан-таражға салу фактісі бойынша «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты сот...
21 ақпан, 2025
Перизат Қайрат мүгедек балаларға арналған оңалту орталығын салуға ақша жинау кезінде алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
2025 жылдың 23 қаңтарында Перизат Қайратқа қатысты мүгедек балаларға арналған оңалту орталығын салуға ақша жинау алаяқтығы бойынша сотқа дейінгі жа...
13 желтоқсан, 2024
Соттың санкциясымен Перизат Қайраттың үйлері мен мүліктеріне шектеу қойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы және басшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабар...
13 қараша, 2024
Биыл айналымнан 1 мыңнан астам жалған банкнот тәркіленді
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені жайлы мәлімдеді, деп хабарлады Elordainfo.kz агенттіктің ба...
24 қыркүйек, 2024
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Elordainfo.kz Ақордаға сілтеме жасап....