Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

фото: ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Батыршина Дана Анварқызы, 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан, Ташкент қаласының тумасы.

«Аталған тұлға 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін «Thefiniko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы сомасы 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған», - деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.

Атап айтқанда, «Thefiniko» компаниясы сауда және инвестиция платформасы болып табылмайды және әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.

#ҚМА #Халықаралық іздеу

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

"Қаншама былық": адвокат Мейірман Шәкеев бельгиялық қазақ Жәнібек туралы айтты

1 тамыз, 2025

«Қаншама былық»: адвокат Мейірман Шәкеев бельгиялық қазақ Жәнібек туралы айтты

Колледж студенттері психотроптық заттарды сатқаны үшін бас бостандығынан айырылды

1 тамыз, 2025

Колледж студенттері психотроптық заттарды сатқаны үшін бас бостандығынан айырылды

Шымкентте азаматтарды бопсалаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

1 тамыз, 2025

Шымкентте азаматтарды бопсалаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Шымкентте кәмелетке толмаған екі қыз жыныстық зорлықтың құрбаны болған

1 тамыз, 2025

Шымкентте кәмелетке толмаған екі қыз жыныстық зорлықтың құрбаны болған