QIWI-әмиян арқылы сириялық лаңкестерді қаржыландырған қазақстандық анықталды
25 ақпан, 2023
Елорда ақпарат
ашық дереккөз
Тергеу нәтижесінде азаматтың QIWI-әмиян арқылы шетелге ақша аударғаны анықталған.
Айта кету керек, азаматтың күдікті аударымдары жайлы ақпарат QIWI компаниясынан келіп түсті. Бұл құқық қорғау органдарына жылдам әрекет етіп, қаржылық терроризмнің алдын алуға мүмкіндік берді, - деп мәлімдеді агенттіктегілер.
Мұндай электронды әмияндар басқа да қылмыс түрлерінде қолданылып келген.
Мәселен, қазақстандық азамат ғаламтор арқылы есірткіні жарнамалап, ақысын төлем терминалы арқылы қабылдаған. Сатушы 4 айдың ішінде 450 ақша аударымын қабылдап үлгерген.
Агенттік өкілдері елімізде қаржы операциясы жөнінде ақпараттар жинақтау жүйесінде тіркелмеген ұйымдар бар екенін де қосып өтті.
Ұқсас жаңалықтар
19 қыркүйек, 2024
Жұмысынан айырылған 217 мыңнан астам адамға әлеуметтік көмек берілді
19 қыркүйек, 2024
11 мыңнан астам қазақстандыққа арнаулы әлеуметтік төлем тағайындалды
18 қыркүйек, 2024
Қазақстандықтар ішімдік ішуден қай елдерді басып озған
17 қыркүйек, 2024
385 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді