Меню
Закрыть
Іздеу RU
Меню
Елорда жаңалықтары Көзқарас Саясат Видео Әлеумет Әлем Экономика Жолдау Спорт Комплаенс қызметі Мәдениет Әдеп кодексі Әртүрлі Елге қызмет
қаржы пирамидасы
Павлодар қаласында TAKORP қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды
31 шілде, 2025
Павлодар қаласында TAKORP қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды
TAKORP қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған, деп хабарлады Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. 
«ҚазМұнайГаз» атауын жамылған пирамиданың заңсыз қызметі тоқтатылды
17 шілде, 2025
«ҚазМұнайГаз» атауын жамылған пирамиданың заңсыз қызметі тоқтатылды
Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының акцияларын сатып алу арқылы мол және жылдам табыс табуға уәде берген. Күдіктілер салымшыларға әр 15 күн сайын 50% кіріс түсетінін айтып, оларды алдаған, деп хабарлады Elordainfo.k...
ҚМА Matic Basket қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
14 шілде, 2025
ҚМА Matic Basket қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
Ұйымдастырушылар өздерін YouTube, WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, азаматтарды Matic Basket жобасына ақша салуға шақырған. Олар криптовалюта биржасында майнинг пен трейдинг арқылы жоғары пайда уәде еткен, деп хабарлады Elordainfo.kz.
2025 жылдың басынан бері 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
13 маусым, 2025
2025 жылдың басынан бері 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталғанын жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.  
ҚМА Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
9 маусым, 2025
ҚМА Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
 Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен, деп хабарлады Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. 
Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
8 мамыр, 2025
Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
«Заң және Тәртіп» идеологиясын жүзеге асыру аясында Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «Harmony Rider Technology» (HRT) инвестициялық жоба ретінде жасырылған қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚР Бас прокуратурасына сілтеме жасап.
Қазақстанда 24 қаржы пирамидасы жойылды
8 сәуір, 2025
Қазақстанда 24 қаржы пирамидасы жойылды
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
26 ақпан, 2025
Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлады Elordainfo.kz қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Мақсат Толықбай: Халық қаржы пирамидаларына бір жылда 20 млрд теңге салған
26 ақпан, 2025
Мақсат Толықбай: Халық қаржы пирамидаларына бір жылда 20 млрд теңге салған
Мәжіліс депутаты, Amanat партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай Бас прокурор Берік Асыловқа және Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановқа тұрғын үй кооперативтерінің қызметін реттеу мәселесіне қатысты депутаттық сауал жолдады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
«1,2 млрд теңге, 13 премиум кластағы көліктер»: Тағы бір қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды
20 ақпан, 2025
«1,2 млрд теңге, 13 премиум кластағы көліктер»: Тағы бір қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды, деп хабарлады Elordainfo.kz.