қаржы пирамидасы

26 ақпан, 2025
Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлады Elordainfo.kz қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

26 ақпан, 2025
Мақсат Толықбай: Халық қаржы пирамидаларына бір жылда 20 млрд теңге салған
Мәжіліс депутаты, Amanat партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай Бас прокурор Берік Асыловқа және Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановқа тұрғын үй кооперативтерінің қызметін реттеу мәселесіне қатысты депутаттық сауал жолдады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

20 ақпан, 2025
«1,2 млрд теңге, 13 премиум кластағы көліктер»: Тағы бір қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды, деп хабарлады Elordainfo.kz.

3 ақпан, 2025
15 миллиард теңге жымқырған қаржы пирамидасының жетекшісі экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын экстрадициялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

25 қаңтар, 2025
56 млн теңгелік шығыны бар қаржы пирамидасы бойынша үкім шықты
Батыс Қазақстан облысында 56 млн теңге шығыны бар қаржы пирамидасы бойынша үкім шықты, деп хабарлайды Elordainfo.kz.

27 қараша, 2024
Әлеуметтік желі арқылы қаржы пирамидасына 83 млн теңге тартқан астаналыққа үкім шықты
Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы S-Group қаржылық пирамидасына қомақты қаржы тартқан Астана тұрғыны бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады Elordainfo.kz.

25 қыркүйек, 2024
Елордада жыл басынан бері 5 қаржы пирамидасы анықталды
Елордада жыл басынан бері 5 қаржы пирамидасы анықталып, бір адам бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы бүгін Астана қаласы Коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды, деп хабарлады Elordainfo.kz.