Іздеу 
KZ
қаржы пирамидалары
25 ақпан, 2023
«Mudarabah Capital»: Күдікке ілінген блогерлерден 10 пәтер, 1 дүкен, 5 үй тәркіленді
Күдіктілердің ішінде танымал вайнер әрі блогер Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов және Әзізжан Саидбаев бар.Қазір жоғарыда аталған тұлғалардың және туыстарының мүлкі, атап айтсақ, 4 жер учаскесі, 10 пәтер, 1 дүкен, 5 үй мен 2 автокөлік тәркіленіп алынған.
3 блогер осы қылмыстық іс бойынша күдікт...
25 ақпан, 2023
Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды
Қазір Qnet компаниясының қызметіне қатысты Алматы қаласы Полиция департаментінің тергеу басқармасы ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы (Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету) бабы бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, - деді Рустам Әбдірахманов.
Полиция өкілінің айтуынша, те...
25 ақпан, 2023
Қаржы пирамидасын жарнамалаған әртістер мен вайнерлер жазаға тартылады
Онда алаяқтық схемаларды жарнамалаған вайнерлер мен әртістерге қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.
Жақында болған қайғылы оқиғаны білеміз. Қаржы пирамидалары бүгінде үлкен проблема, әсіресе өңірлерде. Себебі адамдар сенеді, оны танымал вайнерлер, әртістер, қоғамдық пікір көшбасшылары жарнамалайд...
25 ақпан, 2023
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовқа қатысты сот қаулысы өзгеріссіз қалды
Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының қаулысымен бұдан бұрын Алматы қаласының тергеу сотының қаулысымен шығарылған Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты он тәулік мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Аталмыш соттың қаулысы өзгеріссіз қалдыр...
25 ақпан, 2023
«Бұл жігіт - мінезді»: Қытайдағы этникалық қазақ UFC-де алғаш рет өнер көрсетеді
Мақсаттың қарсыласы америкалық Стив Гарсия (12-4) болуы мүмкін. Ал жекпе-жек Сингапур қаласында UFC 275 турнирі аясында өтуі ықтимал.
Бұл жігіт мінезді және соққыны жақсы қабылдай біледі. Ол бірнеше ауыр соққыдан кейін де өз қалпынан таймады. Әрі біз әдетте келісімшарт жасасып жүрген спортшыларға қ...
25 ақпан, 2023
«Qnet» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша аумақтық департаменті жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде «Qnet» компаниясы халықаралық қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің бір топ тұлғаcы мен басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.
Компанияның Қаза...
25 ақпан, 2023
Танымал вайнерлер Төребаев пен Шерниязов қамауға алынды
Оларға Mudarabah Capital қаржы пирамидасын ашып, халықты алдады деген айып тағылып отыр. Бұл туралы Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Қаржы пирамидасы ісіне қатысты тағы үш күдікті анықталды. Олар – Mudarabah Capital серіктестігінің мүшелері, сот шешімімен «кепіл» тү...
25 ақпан, 2023
Ұлттық банк алаяқтардан сақ болуға шақырады
Олар қандай да бір алаяқтық әрекет бойынша істің мән-жайын анықтамақ болып, өздерін ҚҰБ қызметкері ретінде таныстыру арқылы қазақстандықтардың дербес деректерін алуға тырысады. Алаяқтар телефон арқылы түрлі сылтау келтіріп, азаматтарды дербес мобильді құрылғысына екінші деңгейлі банктің мобильді қ...
25 ақпан, 2023
Қаржы пирамидасын қалай тануға болады
1. Алып келген клиенттер үшін сыйақы уәдесі – бонустар.Компанияға алып келген әрбір клиент үшін қосымша ақы төлеуге уәде берсе, онда бұл ол жерге ақша салудан бас тартып, таныстарыңызды мұндай қауіпті дүниелерге жоламауға үгіттеуге негіз болады. 2. Нарық деңгейінен бірнеше есе жоғары кепілдендірілге...
25 ақпан, 2023
Қазақстанда 180-нен астам қаржылық компанияның қызметі тоқтатылды
Қаржы пирамидаларына қарсы тұру бойынша қызмет қаржы мониторингі агенттігімен тығыз ынтымақтастықта жүзеге асырылады – келіп түскен ақпаратпен алмасу және алаяқтық тәсілмен заңсыз кіріс алумен айналысатын компанияларды анықтау бойынша жұмыс жүргізіледі.
Нәтижесінде қаржы пирамидаларының жолын кес...