қаржы пирамидалары

1 сәуір, 2023

Астанада Qnet қаржылық пирамидасын құрды деген күдікті ұсталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті қала прокуратурасымен бірлесіп Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады, деп хабарлады Elorda.info.Бұл компания Астана мен Ақмола облысының аумағында 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істе...

31 наурыз, 2023

Қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері өткен жылы 27%-ға төмендеді

2022 жылы жасалған интернет-алаяқтықтың саны 4%-ға, интернет желісі арқылы микрокредиттер беруге байланысты алаяқтықтардың саны 28%-ға, сондай-ақ қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері 27%-ға төмендеген, деп хабарлады Elorda.info.Бұл мәліметтерді Бас прокуратурасының баспасөз қызметі алаяқт...

31 наурыз, 2023

Елімізде қаржы пирамидасының белгілерін тексеретін бот іске қосылды

Қазақстандықтар бір-ақ сәтте компанияларда қаржы пирамидасының белгілерінің бар-жоғын тексере алады, деп хабарлады Elorda.info.Қаржылық мониторинг агенттігі әзірлеген Telegram мессенджеріндегі бот азаматтарға қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың әрекеттерінен қорғануға көмектеседі. Пайдалану...

31 наурыз, 2023

«188 миллион теңгемнен айырылдым»: Қаржы пирамидасына алданғандар шу шығарды

Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгені қолды қылған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздестіріліп жатыр, деп хабарлады Elorda.info КТК телеарнасына сілтеме жасап.Қаржы пирамидасы құрбандарының бірі - алматылық Фатима Низамова. Ол танысының ұсынысымен барлық жинаған ақшасын компан...

25 ақпан, 2023

17 мыңнан астам салымшыны алдаған атышулы қылмыстық топқа үкім шықты

Ұйымдастырушылары 18 жылға, ал қатысушылары 6 жылдан 18 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілді.Аталған қылмыстық іс 2021 жылдың маусым айында сотқа жолданған болатын. Қылмыскерлер 17 000 қазақстандықты алдап, 30 млрд теңгеден астам шығын келтірген болатын.

25 ақпан, 2023

Елордада қаржы пирамадасы анықталды

Тергеу органы қаланың сенгіш тұрғындарымен түрлі сипаттағы инвестициялық бағдарлама келісімдерін жасап, ойдан шығарылған инвестициялық жобаларға қаражат салуды ұсынған тұлғаларды анықтады. Бұл ұйым өзін портфельдік инвестиция және қаржылық кеңес ұсынатын халықаралық қаржылық және аналитикалық комп...

25 ақпан, 2023

Қазақстанда қаржы пирамидаларының 3 мыңнан астам сайты бұғатталды

Көрсетілген мерзімде 789 іс аяқталды. Агенттік мәліметінше, мүлікті бұғаттау істерін есепке алғанда, 85 миллиард теңге өтелді. Ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты 20 іс қозғалса, оның 17-сі сотқа жолданған. Қаржы пирамидаларын ерте анықтау бойынша профилактикалық шараларды күшейту жұмыстары үш мы...

25 ақпан, 2023

Халықтан WhatsApp арқылы ақша ұрлаған алаяқ ұсталды

Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрған. Қылмыстық схема қатысушылардың екі бағыт бойынша қаражатын тартудан тұрды. Біріншісі – жаңа қатысушыларды тарту арқылы салым сомасының 70%-ы көлемінде сыйақы төлеуге уәде беріп, 4 күннен 5 күнге дейінгі мерзімге а...

25 ақпан, 2023

«Қаржы пирамидасы мұрныңыздың астында емін-еркін жұмыс істеген»: Қаржылық мониторинг агенттігі сынға қалды

Депутаттың айтуынша, агенттік шынымен жұмыс жүргізсе, «Гарант 24 ломбард» қаржы пирамидасы бір жыл бойы тайраңдап жүрмес еді. Мәжіліс дпеутаты аталған қаржы пиармидасының емін-еркін жұмыс істеп келгенін қалай түсіндіретінін сұрады. Гарант 24 ломбард» қаржы пирамидасы мұрныңыздың астында отырып, бір...

25 ақпан, 2023

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сенгіш азаматтарға жаңа қатысушыларды тарту арқылы жоғары сыйақы алуға уәде беріп, инвестициялық жобаларға қомақты қаржы салуды ұсынған. Алдын ала келісім бойынша бір топ тұлғаның – қаржылық (инвестициялық) пирамида схемасын құру және басқару фактісі бойынша к...