Меню
Закрыть
00:00
Астана -10oC
USD:
473.29
EUR:
512.81
RUB:
5.47
Іздеу
KZ
RU KZ
Меню
Елорда жаңалықтары Көзқарас Саясат Видео Әлеумет Әлем Экономика Жолдау Спорт Комплаенс қызметі Мәдениет Әдеп кодексі Әртүрлі Елге қызмет
қаржы пирамидалары
Елордада «Байқа, пирамида!» Telegram-бот іске қосылды
17 қараша, 2023
Елордада «Байқа, пирамида!» Telegram-бот іске қосылды
Қаржы пирамидаларымен және заңсыз құмар ойындармен күресу туралы Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің 2 Тергеу басқармасының басшысы Тимур Мұқанов брифинг өткізді, деп хабарлады Elorda.info. ҚР Қаржылық мониторинг агентігінің Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тек...
Шымкенттіктер «Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасына 700 млн теңге салған
17 қараша, 2023
Шымкенттіктер «Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасына 700 млн теңге салған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлады Elorda.info.Шымкент тұрғыны 2022 жылғы қарашамен 2023 жылғы сәуір аралығында аталған қаржы пирамидасының қаладағы филиалын...
Елордада қаржылық пирамиданың басшылары сотталды
16 қараша, 2023
Елордада қаржылық пирамиданың басшылары сотталды
Елордалық «Antares» жалған ұйымының екі басшысына қатысты біріне 5 жыл 6 айға, екіншісіне 6 жыл 6 айға бас бостаныдығынан айыр үкімі шықты, деп хабарлады Elorda.info Астана қалалық прокуратурасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Олардың Астна қалалық Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының...
Қаржылық мониторинг агентігі Telegram-да жаңа ботты іске қосты
8 қараша, 2023
Қаржылық мониторинг агентігі Telegram-да жаңа ботты іске қосты
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі экономикалық құқық бұзушылық фактілерін хабарлауға арналған Telegram ботты іске қосты, деп хабарлады Elorda.info. Бұл құрал арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы бір-ақ батырманы басу арқылы хабарлай алады. «AFM Insider» ресми боты бірнеше бөл...
Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар сотталды
2 қараша, 2023
Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар сотталды
Алматы облысында «Елімай-2019» ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады Elorda.info. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Елімай-2019» тұтыну кооперативі қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары 2019-2021 жылдар ара...
«Alayaq.net» жобасы арқылы 90-ға жуық алаяқтық жоспар әшкереленді
18 қазан, 2023
«Alayaq.net» жобасы арқылы 90-ға жуық алаяқтық жоспар әшкереленді
Бүгінде халықтың цифрлық сауаттылығының төмендігін пайдаланып, аңғал жандардың ақшасын иемденіп алатындар күн санап көбейіп келеді. Ондай алаяқтар  интернет әлемінің қыр-сырын әбден меңгеріп алған. Қулығына құрық бойламайтын заманауи қылмыскерлерге қарсы сақтық шаралары жасалған са­йын олардың «жаңа...
Жалған компания құрбандарын 350 млн теңгеге алдап соққан
9 қазан, 2023
Жалған компания құрбандарын 350 млн теңгеге алдап соққан
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical» фирмасына қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде, деп хабарлады Elorda.info.Аталған фирманы ұйымдастырушылар 2022 жылдың қазан айынан...
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 36,5 миллион теңгені қайтарды
7 маусым, 2023
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 36,5 миллион теңгені қайтарды
Қостанайда «Qnet LTD» құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды, деп хабарлады Elorda.info.Қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменті қызметкерлері анықтағандай, күдікті азаматтарды «Qnet LTD» қаржы пирамидасына тарт...
Қаржы пирамидаларының құрбаны болмау үшін не істеу керек
1 сәуір, 2023
Қаржы пирамидаларының құрбаны болмау үшін не істеу керек
Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов Қаржы пирамидаларының құрбаны болмау үшін олардың әр азамат білуі тиіс негізгі белгілері туралы мәлім етті, деп хабарлады Elorda.info.Спикер қазіргі уақытта қаржы пирамидаларының бірнеше бе...
Qnet қаржы пирамидасын құрған тағы бір күдікті ұсталды
1 сәуір, 2023
Qnet қаржы пирамидасын құрған тағы бір күдікті ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларын жою бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда, деп хабарлады Elorda.info.ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп, оңтүстік мегаполис аумағында Qnet қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады. Ол азаматтардан а...