Ақтөбеде есірткі саудасына ақша аударған қылмыстық топ ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті есірткі сататын интернет-дүкен үшін төлем қабылдап, ақша аударумен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Elordainfo.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Тергеу дерегінше, Ақтөбе қаласының тұрғыны әлеуметтік желіде ақша айырбастайтын топ құрып, оған жеті сыбайласын тартқан. Топ мүшелері міндеттерді өзара бөлісіп, күндізгі және түнгі ауысыммен жұмыс істеген. Осылайша олар тәулік бойы төлем қабылдап, ақша аударып отырған.

Интернет-дүкен операторлары тапсырыс ақысын төлеу үшін сатып алушыларды осы айырбастау тобына бағыттаған. Төлем расталған соң  оларға есірткі жасырылған орындардың координаттары жіберілген.

«Айырбастау тобы күн сайын 50-ден 70-ке дейін төлем операциясын жүргізген. Ақша қабылдау үшін өзге адамдардың — дропперлердің атына ашылған 22 банк картасын пайдаланған», - делінген хабарламада.

Кейін түскен ақшаны криптовалютаға айырбастап, есірткі саудасын басқаратын адамдардың бақылауындағы криптоәмияндарға аударып отырған.

Аударылған ақшаның жалпы көлемі 918 мың USDT-ден асқан. Бұл 400 млн теңгеден астам сомаға тең.

«Қылмыстық әрекетті ұйымдастырған адам қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр», - деп хабарлады ҚМА.

Еске салсақ, Жамбыл облысында 400-ге жуық мал ұрлаған күдіктілер ұсталды.