Іздеу 
KZ
заңсыз сауда
6 желтоқсан, 2023
Елордада 100 мың бөтелке заңсыз алкоголь өнімі тәркіленді
Елордада жыл басынан бері 105 мың бөтелке заңсыз алкоголь өнімдері анықталды, деп хабарлады Elorda.info Мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасап.Биыл 11 айда жүргізілген рейдтер барысында 78 247 350 теңгенің заңсыз алкогольдік өнімдері анықталған. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан тұлғаларға жал...
29 қараша, 2023
Криптовалютаны заңсыз сатумен айналысқан қарағандылық азамат ұсталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті криптобиржа арқылы электрондық цифрлық активтер айналымымен заңсыз айналысқан азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр, деп хабарлады Elorda.info.Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше, 2020 жылдың басынан 2023 жылдың ақпанына дейін...
28 қараша, 2023
Заңсыз алтын өндіріп, сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Астана және Шымкент қалалары мен Ақмола облысы аумағында аса ірі көлемдегі бағалы металдардың заңсыз айналымымен айналысқан топ мүшелері ұсталды, деп хабарлады Elorda.info.Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін бес күдікті Бестөбе кентінде алтынды заң...
22 тамыз, 2023
Заңсыз берілген 7,8 млн гектар жер мемлекетке қайтарылды
Мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың Жолдауын іске асыру аясында 2022 жылдың басынан бастап игерілмей жатқан немесе заңсыз берілген 7,8 млн га ауыл шаруашылығы жерлері мемлекетке қайтарылды, деп хабарлады Elorda.info.Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі мәлім етті.Мәселен, Қарағанды облысында 1,5 млн га а...
10 тамыз, 2023
Елімізге Қырғызстаннан екі вагон темекі өнімдері заңсыз әкелінбек болған
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлады Elorda.info.Қырғыз Республикасынан құны 1,3 млрд теңгеден асатын екі вагон темекі өнімдерін жөнелтпе құжатсыз және ЕБМ-сіз әкелуге әрекеттену фактісі бойынша қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті т...
1 маусым, 2023
Астанадан 2500 қорап темекіні Еуропа елдеріне заңсыз өткізбек болғандар ұсталды
Мамыр айында елордалық кеден қызметкерлері темекі өнімдерін Еуропа елдеріне заңсыз әкету схемасын тоқтатты, деп хабарлады Elorda.info Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне сілтеме жасап.Өнімдерді күдіктілер халықаралық пошта жөнелтімдері арқылы жалған құжаттарды пайдалана отырып...
31 наурыз, 2023
54 млн теңгенің жанармайын елден заңсыз шығармақ болғандар ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Павлодар облысы бойынша департамент қызметкерлері АИ-95 маркалы жанармайы бар жалпы құны 54 млн теңге болатын 165 тонна 3 вагон цистернаны «жанармай қоспасы» деген желеумен елден заңсыз әкету фактісін анықтады, деп хабарлады Elorda.info.Ведомство мәліметінше, 89 млн те...
25 ақпан, 2023
Құны 27 млн теңге болатын тауарларды елге заңсыз кіргізбек болған
Автобөлшектер, аккумуляторлар, дәнекерлеу аппараты мен шаруашылық тауарларын Қазақстанға бір ЖШС кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден жалтарып әкелуге тырысты. 2022 жылғы 14 маусымда «Қалжат» кеден бекетінде декларацияланбаған жүкті тасымалдау әрекеті тоқтатылды, - деп жазылған баспасөз хаба...
25 ақпан, 2023
Құны 5,5 млн теңге шабдалыны елге заңсыз әкелмек болған
Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің «Қапланбек» кеден бекетінде Өзбекстан Республикасынан Қазақстан Республикасына бағытталған автокөлікке қатысты инспекционды-тексеру кешені арқылы кедендік бақылау кезінде күдік туындап, кедендік жете тексеру жүргізілді. Кедендік жете те...
25 ақпан, 2023
Ақтөбе облысында арақ-шарап шығаратын жасырын цех анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері алкоголь өнімдерін жасау және сатумен айналысқан астыртын цех жұмысын анықтады. Күдікті өз үйінде әртүрлі атаудағы алкоголь өнімдерін өндіруді ұйымдастырып, дайын өнімді жалған есепке алу-бақылау таңбаларым...