Іздеу пирамида
10 шілде, 2025
Маңғыстау облысында LiveGood қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменті LiveGood қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
4 шілде, 2025
Шымкентте Ansar Gold қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға 5 ай ішінде салынған қаражаттың 40-60%-ы көлемінде ай сайын табыс түсетінін және негізгі капиталдың сақталуына кепілдік берілетінін уәде еткен, деп хабарлады Elordainfo.kz.
11 сәуір, 2025
Қызылордада Qnet пирамидасын ұйымдастырғандар 7 жылға сотталды
Қызылордада Qnet пирамидасын ұйымдастырғандар 6 және 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Тергеу барысында күдіктілер азаматтарды жалған саяхат карталары мен зергерлік бұйымдарға инвестиция салуға үгіттегені анықталды. 51 адам 63 миллион теңгеден астам қаражат салған, деп хабарлады Elordainfo.kz.
11 наурыз, 2025
Тағы бір қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойылды
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлады Elordainfo.kz.
6 наурыз, 2025
TAKORP қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алған
2024 жылдың наурыз және қыркүйек айлары аралығында күдіктілер TAKORP қаржы пирамидасын басқарғаны анықталды, ол АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде қызмет еткен, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
6 ақпан, 2025
Happy Life KZ қаржы пирамидасын құрған күдіктіге қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Happy Life KZ қаржылық пирамидасының әрекетін тоқтатты, деп хабарлады Elordainfo.kz.