Іздеу 
KZ
қаржы пирамидалары
24 ақпан, 2023
Қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды
Қаржы пирамидалары салымшыларды тарту үшін көбінесе өздерін жоғары табысты инвестициялар саласындағы ұйымдар ретінде көрсетеді.Мұндай компаниялар микроқаржы ұйымдары, тұтыну кооперативтері, ноу-хау жобалар, зергерлік және өзге де компаниялар ретінде заңды түрде тіркеледі.ҚР Қаржылық мониторинг агент...
24 ақпан, 2023
Агенттік азаматтарды қаржы пирамидаларынан сақ болуға шақырды
Пирамидалардың көпшілігі интернет-жобалар түрінде әрекет етеді және сайттар мен әлеуметтік желілер арқылы жұмыс істейді.Агенттіктің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде.Компания қы...
24 ақпан, 2023
Тоқаев қаржы пирамидаларына алданудың алдын алуды тапсырды
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Өзара бағалау көрсеткішінің екінші кезеңін ФАТФ халықаралық стандарттарына сәйкестендіруге қатысты Қазақстанның дайындығы жөнінде баяндалды. Агенттік төрағасы Президентке тәуекелдер бойынша жасалған Ұлттық бағалаудың қорытындылары және ФАТФ-тың бірқатар маңызды ұсынымын ұлттық...
24 ақпан, 2023
Ең ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ісі сотқа жолданды – ҚР ІІМ
Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораздың айтуынша, жедел тергеу тобы еліміздегі ең ірі қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
«Тергеуде 2016 жылдың наурызынан 2017 жылдың маусымына дейін Испания, Кабо-Верде және Ресей азаматтары Қазақстан аумағ...
24 ақпан, 2023
Қазақстандық вайнерлер жарнамалаған компания қаржы пирамидасы болып шықты
Биылғы 27 сәуір күні полицияға бір топ адам ASTEX.KZ ЖШС, ACD technology ЖШС-ға қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша арыз түсірген. Сотқа дейінгі тергеу барысында 2019 жылғы ақпаннан 2021 жылғы қаңтарға дейін аталмыш ЖШС-лардың лауазымды өкілдері мемлекеттік сатып алуға қатысу...
24 ақпан, 2023
Елімізде қаржы пирамидасын жарнамалайтын 52 сілтеме бұғатталды
«Жыл басынан бері Ішкі істер министрлігіне ықтимал қаржы пирамидалары туралы 66 ақпарат келіп түсті. Олардың 9-ы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды», – деп жазды Ғизат Нұрдәулетов депутаттық сауалға берген жауабында.
Ол сондай-ақ ведомствоның осы бағытта жүргізіп жатқан алдын алу жұмысына тоқт...
24 ақпан, 2023
Қазақстандағы күмәнді қаржы ұйымдарының тізімі жарияланды
Аталмыш тізімге 121 субъект енген.
«Оның ішіне қаржы пирамидасының белгілері бар 56 ұйым мен 65 заңсыз инвестициялық делдал (жалған брокер) енгізілді. Ведомство ұйымдардың қызметінен заңсыз әрекеттерді анықтаған», – деп жазылған хабарламада.
Бұл тізімді жариялау тұтынушылардың құқын қорғауға, тәуе...