Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

Қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жарияланды

фото: ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

Батыршина Дана Анварқызы, 1976 жылғы 26 қыркүйекте туған, Өзбекстан, Ташкент қаласының тумасы.

«Аталған тұлға 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың шілдесіне дейін «Thefiniko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген. Ол азаматтардан жалпы сомасы 65,9 млн теңге және 206,5 мың АҚШ долларын заңсыз жымқырған», - деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.

Атап айтқанда, «Thefiniko» компаниясы сауда және инвестиция платформасы болып табылмайды және әлемдік биржалардың ешқайсысында тіркелмеген.

#ҚМА #Халықаралық іздеу

Әлеуметтік желілерді бөлісіңіз

Ұқсас жаңалықтар

Астанада жедел жәрдем фельдшеріне шабуыл жасаған ер адам қамалды – ВИДЕО

14 наурыз, 2026

Астанада жедел жәрдем фельдшеріне шабуыл жасаған ер адам қамалды – ВИДЕО

Елімізде жыл басынан бері заңсыз айналымнан 580 қару тәркіленді

13 наурыз, 2026

Елімізде жыл басынан бері заңсыз айналымнан 580 қару тәркіленді

Астанада көпқабатты үйден өрт шығып, 11 адам эвакуацияланды

12 наурыз, 2026

Астанада көпқабатты үйден өрт шығып, 11 адам эвакуацияланды

ШҚО-да жол саласындағы мекемеде жұмыста жоқ адамға жалақы төленіп келген

12 наурыз, 2026

ШҚО-да жол саласындағы мекемеде жұмыста жоқ адамға жалақы төленіп келген