қаржылық пирамида

3 маусым, 2025

Amanat Drive қаржы пирамидасы әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Amanat Drive аталатын қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, деп хабарлады Elordainfo.kz.

12 ақпан, 2025

Қаржылық пирамиданың басшысы Астана әуежайынан Түркияға ұшайын деп тұрған жерінен ұсталды

Тергеу барысында 2023 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта күдіктінің биологиялық белсенді қоспаларды сатумен айналысатын желілік маркетингтің атын жамылған «LIVEGOOD» қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарғаны анықталды, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілт...

27 қаңтар, 2025

Батыс Қазақстан облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар ұсталды

Батыс Қазақстан облысында «Life is good Hermes Management Ltd» қаржылық пирамидасын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

6 желтоқсан, 2024

Елордада «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафета басталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады, деп хабарлады Elordainfo.kz.

11 қыркүйек, 2024

Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты

Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығында «Качество PLUS» ЖШС қаржылық пирамидасын құрып, 73 салымшының қаржысын жымқырған тұрғынға үкім шығарды, деп хабарлады Elordainfo.kz.