Мәзір
Жабу
Іздеу RU
Мәзір
Елорда жаңалықтары Көзқарас Саясат Видео Әлеумет Әлем Экономика Жолдау Спорт Комплаенс қызметі Мәдениет Әдеп кодексі Әртүрлі Елге қызмет
ҚМА
Астанадағы коттедж қалашығын салушы 56 адамның қаржысын жымқырған
28 сәуір, 2026
Астанадағы коттедж қалашығын салушы 56 адамның қаржысын жымқырған
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша бірнеше құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәлиге қатысты тергеп-тексеру жүргізуде, деп хаб...
Абай облысында шаруа қожалығы басшысы мемлекетке 211 млн теңге залал келтірген
23 сәуір, 2026
Абай облысында шаруа қожалығы басшысы мемлекетке 211 млн теңге залал келтірген
Абай облысында «Агробизнес» бағдарламасы аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Elordainfo.kz  Қаржылық мониторинг агенттігіне сіл...
«ҚазТемірТранс» АҚ-ның бұрынғы вице-президентіне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр - ҚМА
14 сәуір, 2026
«ҚазТемірТранс» АҚ-ның бұрынғы вице-президентіне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр - ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі «ҚазТемірТранс» АҚ-ның бұрынғы вице-президенті А.А.Капеновке қатысты қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану және ақша қаражатын жымқыру фактілері бо...
«NBC TV» қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
7 сәуір, 2026
«NBC TV» қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «NBC TV» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг аге...
Жеке клиникалардың басшысы медициналық сақтандыру қорының 66 млн теңгесін иемденген
5 наурыз, 2026
Жеке клиникалардың басшысы медициналық сақтандыру қорының 66 млн теңгесін иемденген
Алматы облысында стоматологиялық клиника көрсетілмеген қызметтер үшін медициналық сақтандыру қорының 66 млн теңгесін иемденген, деп хабарлайды Elordainfo.kz Қаржылық мониторинг аге...
Түркістан облысында заңсыз снюс өндірген 3 жасырын цех анықталды
17 ақпан, 2026
Түркістан облысында заңсыз снюс өндірген 3 жасырын цех анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті Келес және Ордабасы аудандарында заңсыз темекі өнімдері мен снюс дайындайтын 3 жасырын цехтың жұмысын әшкерел...
Алматы облысында заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
11 ақпан, 2026
Алматы облысында заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлады Elordainfo.kz ҚМА...
42 тіс емханасы арқылы 200 млрд теңге зейнетақы жинақтары заңсыз шығарылған
6 қаңтар, 2026
42 тіс емханасы арқылы 200 млрд теңге зейнетақы жинақтары заңсыз шығарылған
Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан азаматтардың жинақтарын заңсыз шығару деректері бойынша стоматологиялық клиникалардың басшылары мен өзге д...
Жер қойнауын заңсыз пайдаланушылардың жазасын жеңілдету желеуімен қомақты қаражат алған алаяқтар сотталды
29 желтоқсан, 2025
Жер қойнауын заңсыз пайдаланушылардың жазасын жеңілдету желеуімен қомақты қаражат алған алаяқтар сотталды
ҚМА ШҚО бойынша департаменті жер қойнауын пайдаланушылардан ақша алу схемасын ұйымдастырған екі азаматқа қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлады Elordainfo....
Жетісу облысында Мәдениет үйін күрделі жөндеу кезінде 212 млн теңге жымқырылған
19 желтоқсан, 2025
Жетісу облысында Мәдениет үйін күрделі жөндеу кезінде 212 млн теңге жымқырылған
Қаржы мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізі...
600 млрд теңге: Қазақстанда онлайн-казиноларға заңсыз ақша шығарудың ауқымды схемасы анықталды
8 желтоқсан, 2025
600 млрд теңге: Қазақстанда онлайн-казиноларға заңсыз ақша шығарудың ауқымды схемасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастырып келеді, деп хабарлады Elordainfo.kz. «Қабылданған шаралар нәтижесінде трансшекарал...
Ақтөбеде авиажөндеу зауытының жалған есеп схемасы әшкереленді
4 желтоқсан, 2025
Ақтөбеде авиажөндеу зауытының жалған есеп схемасы әшкереленді
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Авиажөндеу зауыты №406 ГА» АҚ-ның бұрынғы басшысына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі жөнінде тергеуд...