Әртүрлі

Елордада тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды

25-02-2023 Елорда ақпарат

Қылмыстық процессуальдық кодекстің 201-бабына талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басқа деректері тергеу мүддесі аясында жария етілмейді.

Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

-->

Мұндай компаниялардың өкілдері салымшыларды ең аз $50 инвестициямен тарта отырып әкелінген әрбір клиент үшін қосымша % төлеуге уәде береді. Жеке шоттағы әрбір салым сомасы шарт жасамай «цифрлық түрде» көрсетілді. Сонымен қатар, мұндай жалған қаржылық ұйымдардың клиенттерінің инвестицияланған қаражатты алу мүмкіндігі жоқ. Тек шотты толтыру бар. «MMK Investment» компаниясының заңсыз қызметі әлеуметтік желілер арқылы жарнамаланды. Осы қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты «қамау» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды, - деп жазылған хабарламада.